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La Sala Penal de la Corte Suprema de Razón decretó la nulo de lo actuado por el Tribunal Superior en el caso de emblanquecimiento de capitales contra el exmandatario Ernesto Pérez Balladares.

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El mismo proceso incluye a Enrique Alberto Pretelt Araúz, Roosevelt Thayer Galindo, Henry Mong Woo, Carlos Eduardo González Carrasquilla, Vicente Abdiel Calderón Martínez, Adelio Green, Ricardo Alberto Caputo, Rómulo Rector Couté, Saideth Del Carmen Ortiz Chávez, Jaime Eduardo Espino Díaz, Jennifher Eleyda Espino, Eyda Achón Quesadilla, James Tobiasson y Tomás González De La Barrera.

El parecer mayoritario fue de los magistrados Abel Zamorano y Gabriel Fernández, mientras que el magistrado Harry Díaz salvó su voto.

Díaz pretendía cascar causa criminal contra Pérez Balladares y otros, pero el esquema no contó con la aprobación de Fernández y Zamorano, quienes le quitaron la ponencia del parecer.

El Segundo Tribunal de Razón dictó sobreseimiento definitivo, en enero de 2012, a amparo de Pérez Balladares y 14 personas más, por la presunta comisión de delito contra la finanzas franquista.

La audacia la apeló el fiscal Superior contra la Delincuencia Organizada, que acudió al apelación de casación en forma y fondo para cada uno de los procesados.

Según el parecer de la Sala Penal, al que tuvo ataque La Sino de Panamá , la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada presentó cinco causales de forma y fondo. Una de ellas, ‘la descuido de competencia del tribunal’ sustentada como único motivo, plantea que se transgredió el orden alfabético de los magistrados que atendieron el expediente, y que un magistrado suplente exclusivo asumió ilegítimamente la competencia que le correspondía a una magistrada principal.

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La apreciación de la Sala Tercera indica que bajo la ponencia de la magistrada Elvia Batista, el tribunal debió estar integrado por el magistrado Luis Mario Carrasco, pero al estar impedido se convocó al magistrado Joaquín Ortega y a quien le seguía en orden alfabético Wilfredo Sáenz; no obstante, éste todavía fue separado.

Luego entonces, por orden alfabético correspondía el turno a la magistrada Geneva Aguilar, pero en su circunstancia concurrió el magistrado José Hoo, suplente de Carrasco.

‘La función de los magistrados, luego, es declarada nula por factores determinantes de competencia probativa que correspondían a una magistrada principal’, se lee en el documento.

Díaz plasma en el rescate de voto que ‘no se logró comprobar el error supuestamente cometido por el Segundo Tribunal Superior’.

Explica que según el artículo 136 del Código Legal, la Sala deberá estar integrada por un magistrado sustanciador, en este caso Batista, y por los magistrados que seguían en orden alfabético: Ortega y Aguilar. Díaz, no considera que la causal se enfoque o se demuestre en infracción a ley como causal de nulo.

La procuradora de la Nación (año 2014), Ana Belfon, coincidió con la opinión de la Sala Penal, ‘genera el representación de injusticia’ explica.

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El parecer de la Sala Penal vuelve a poner sobre el tapete la posibilidad de que el Segundo Tribunal, que conoció en apelación el caso, revoque la audacia de sobreseimiento antecedente y broa causa criminal para que se celebre audiencia ordinaria en el Curia Noveno, que conoció el proceso de investigación desde un principio.

De ser hallado culpable Pérez Balladares, la audacia arruinaría sus aspiraciones presidenciales para el torneo electoral del 2019.

Pérez Balladares está fuera del país.

La Constitución de la República en su artículo 180 indica que ‘no podrá ser seleccionado presidente ni vicepresidente quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la osadía de 5 abriles o más mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de neutralidad’.

Una vez regrese el expediente al Segundo Tribunal, el ponente debería ser Mendieta, seguido por Sáenz, quien se encuentra impedido, continuaría Adolfo Mejía y María Lourdes Estrada.

Según la Fiscalía se estableció mediante noticia de la Pelotón de Examen Financiero un ‘número plural de alertas por operaciones sospechosas, por supuesto delito de emblanquecimiento de capitales por retiros superiores a $10 mil atribuidos a la empresa Shelf Holdin, desde el año 2003.

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‘El parecer provocará que los abogados, en el futuro, objetemos la conformación del tribunal de apelaciones, hecho sin precedentes’,

CARLOS CARRILLO

ABOGADO DE ERNESTO PÉREZ BALLADARES

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‘Se ha producido la violación de las normas sustantivas, por lo que ha acabado probarse un vicio de injuridicidad’,

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HARRY DÍAZ

MAGISTRADO SALA PENAL, SALVAMENTO DE VOTO

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